В Витебской области пресечена деятельность масштабной организованной группы, которая занималась незаконным оборотом платежных инструментов. Операция была проведена сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД при мощной силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Витязь» внутренних войск МВД. В результате слаженных действий правоохранителей были задержаны 8 участников преступной группы, возраст которых варьировался от 22 до 37 лет.
Как удалось установить в ходе оперативных мероприятий, задержанные жители Витебщины на протяжении длительного времени выстраивали четкую преступную схему. Они подыскивали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, часто злоупотребляющих алкоголем или находящихся в уязвимом положении.
Используя персональные данные этих лиц, участники организованной группы оформляли в зарубежных банках платежные карты. При этом реальные владельцы карт, как правило, даже не подозревали, для каких целей будут использоваться их финансовые инструменты. Реквизиты этих банковских карт и доступы к ним продавались злоумышленникам, которые действовали с территории соседней страны.
Указанные счета и платежные карты в дальнейшем активно участвовали в так называемых серых финансовых схемах. Они использовались мошенниками для оперативного обналичивания и вывода денежных средств, полученных преступным путем как на территории Республики Беларусь, так и в рамках Союзного государства. Подобные операции позволяли криминальным элементам скрывать свои доходы и легализовывать незаконно полученные средства.
Следствием установлено, что преступный доход фигурантов, полученный от этой незаконной деятельности, составил не менее 200 тысяч белорусских рублей.
По фактам незаконного оборота платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов следователями возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных участников организованной группы применена мера пресечения.
Согласно действующему законодательству, за совершение подобных преступлений задержанным грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. Правоохранительные органы Витебщины продолжают работу по пресечению любых попыток криминальной деятельности в сфере финансовых технологий, подчеркивая, что борьба с киберпреступностью остается одним из приоритетных направлений.
По материалам телеграм-канала "МВД Беларуси".
